川润树干:2013首先届暂时隐名大会公报

    可转让证券密码:002272             可转让证券缩写:川润树干       公报编号:2013-012号

四川树干有限公司,四川经纪树干有限公司

2013首先届暂时隐名大会公报

公司和董事会的一切的分子都干杯了我的忠诚。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或有意义的事物忽略。

特殊微量

1、隐名大会缺席养育。、支配或找头法案。

2.、隐名大会缺席触及找头终结的手势。。

一、举行或参加会议叫进来与列席

1、叫进来时期:2013年3月20日午前10点

2、登记日期:2013年3月15日

3、使坐落在:成都工业界大厦办公楼三楼第三举行或参加会客室

4、举行或参加会议叫进来人:董事会

5、举行或参加成绩核对人:举行或参加会议主席罗丽华女人

6、举行或参加会议方法:现场开票

7、举行或参加会议依照公司条例和涉及法度举行。、公司条例和尺的规则。

8、列席举行或参加会议的隐名和隐名共5人,代表股167,213,350 股,该公司的树干总额为419。, 700,000 股的 。公司董事、掌管列席了举行或参加会议。,公司高管、作记录人和赞助代表列席了举行或参加会议。。

二、对向某人点头或摇头示意的决议

举行或参加会议经过现场决议。,终结的开始存在如次

1、积聚开票制,谈论和采取在流行中的投票数董事会主席的向某人点头或摇头示意

列席这次举行或参加会议的隐名人数为167人。,213,350 股,最大投票数无效开票数为1。,003,280,100股。

开票树或花草结果如次

序号              董事自找麻烦求职者           达到决议权      占无效决议权树干(%)

1                 罗丽华             172,213,350             102.99%

2               罗永忠             166,213,350             

3                魏炜              166,213,350             

4               钟利钢             166,213,350             

5               陈永驰             166,213,350             

6                徐波              166,213,350             

由于董事任期至 2016 年 3 月 19 日止。

2、积聚开票制,谈论和经过在流行中的孤独董事投票数的手势

列席这次举行或参加会议的隐名人数为167人。,213,350 股,最大投票数无效开票数为501。,640,050 股。

开票树或花草结果如次

序号        孤独董事自找麻烦求职者         达到决议权     占无效决议权树干(%)

1                罗宏              167,213,350             100%

2               韩颖梅             167,213,350             100%

3               汪静波             167,213,350             100%

孤独董事任期将于2016年3月19日完毕。。朝内的,孤独董事韩颖梅自 2009年 5 月 12 日起在公司肩起孤独董事,到这程度韩颖梅女人任期至 2015 年 5 月 12日。

公司聘用董事中多元性公司高级管理全体职员又由职工代表肩起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

3、积聚开票制,谈论和经过第三届投票数监视向某人点头或摇头示意

列席这次举行或参加会议的隐名人数为167人。,213,350 股,最大投票数无效开票数为334。,426,700 股。

开票树或花草结果如次

序号          监事自找麻烦求职者           达到决议权     占无效决议权树干(%)

1               汪建业             167,213,350             100%

2                侯姜              167,213,350             100%

由于两名监事与公司瞬间届第五次职工代表大会投票数发生的职工代表监事刘小明女人协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。第三届中西部及东部各州的县议会任期至2016年3月19日。

公司聘用监事中新近二年内曾肩起过公司董事或许高级管理全体职员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一隐名著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

4、好:167,213,350 股,反:0股,弃权票:0股,好占列席隐名大会有决议权树干总额的 100%,谈论和经过第三届董事会的向某人点头或摇头示意

5、好:167,213,350 股,反:0股,弃权票:0股,好占列席隐名大会有决议权树干总额的 100%,谈论和经过第三届董事会的手势

6、好:167,213,350 股,反:0股,弃权票:0股,好占列席隐名大会有决议权树干总额的 100%,谈论并经过第三届中西部及东部各州的县议会的手势

7、好:167,213,350 股,反:0股,弃权票:0股,好占列席隐名大会有决议权树干总额的 100%,谈论和采取多个的赞颂地位自找麻烦FO、肯定的同意的麦酒

三、法律顾问号的法度看法书

1、法度公司名称:北京的旧称国锋凯文法度公司

2、法律顾问姓名:Qin Bridge、吴子涛

3、总结看法:法律顾问们的考虑,隐名大会的关照和叫进来、叫进来顺序适合法度、法规、正态化用纸覆盖和《公司条例》的规则,这次隐名大会叫进来人和列席举行或参加会议全体职员的资历又这次隐名大会的决议顺序和决议树或花草结果合法、无效。

四、备查用纸覆盖

1、四川树干有限公司,四川经纪树干有限公司2013年首先次暂时隐名大会终结;

2、北京的旧称国枫凯文法律顾问事务所在流行中的四川树干有限公司,四川经纪树干有限公司 2013 年首先次暂时隐名大会的法度看法书。

本公报。四川树干有限公司,四川经纪树干有限公司

董   事   会

2013年3月21日

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