保安的法典:300151 保安的略号:长虹迷信与技术 公报号:2011-001

深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司一号届董事会第十五次接触终于公报

公司和董事会的个人财产分子都确保了我的真实满足。、诚实与完整性,无谬论 记载、给错误的劝告性的演出或名家忽略。

深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司(以下略号”公司”)一号届董事会第十 五次接触是 2010 年 12 月 31 这总有一天在公司接触室即席的进行。,接触供传阅的 2010 年 12 月 20 日益邮寄。应接合点董事 7 人,实践与董事会 7 人。个人财产公司 中西部及东部各州的县议会和另一个较高的设法对付人员列席了接触。。这次接触的集合是适合法度的。、行政规章、 把持和本条的关系到常客。接触由李欢昌主席掌管。,与会 负责人小心的思索,表格以下终于:

一、考察和经过《几乎更动注册资金的安排》 该公司基本的敞开的发行股权证券已吃光。,公司注册资金由人民币结合。 5,000 一万元换上衣服人民币 6,700 万元。

安排还必要送交给公司。 2011 年度一号届暂时配偶大会。 决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、经过对公司条例的修正<草案>的安排》 特别性请参阅奇纳证监会使具有特性传达展现网站。 安排还必要送交给公司。 2011 年度一号届暂时配偶大会。 决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

三、采取几乎停下<积聚开票制手段细则>的安排》 特别性请参阅奇纳证监会使具有特性传达展现网站。 决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、考察和经过几乎选正中鹄的董事会的安排

公司一号届董事会任期满期,在海内请教,被提名Li H董事会被提名手续费、奇纳饲养员、徐延平、王平、谭泰明、赖水河、刘亚灵是二板董事会 攻读学位者(详见简历阑尾),朝内的谭泰明、赖水河、刘亚灵孤独于二板董事会 负责人攻读学位者。

公司孤独董事谭泰明、赖水河、刘亚灵赠送孤独异议,公司居第二位的届接触 事会负责人攻读学位者的供职资历、被提名顺序适合公司条例和公司条例。 常客,董事会被提名手续费的拟定议定书。

安排还必要送交给公司。 2011岁正中鹄的一号次暂时配偶大会采取积聚开票制选正中鹄的产 生,朝内的孤独负责人攻读学位者需报请深圳保安的交易所复核无异后,询问配偶大会选正中鹄的。

决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

五、考察和经过二板董事会的安排 董事会居第二位的届接触对孤独董事的免税额 3 一万元/年/人(含税)。 安排还必要送交给公司。 2011 年度一号届暂时配偶大会。 决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、考察和经过几乎引起特意机构的法案

辩论深圳保安的交易所创业板上市常客。、深圳保安的交易所创业板上市 公司的标定用手操作和次要法规手册,公司及全资分店 圳市柏明胜麦克匪特斯氏疗法器械共用有受限制的公司(以下略号”柏明胜”)引起以下募集资产公用账 户:

1、户名:深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司 账号:821305519608092001, 开户堆积:奇纳堆积股权证券限公司共用共用有受限制的公司深圳分行龙港子公司,只应用这样地特别解释”长虹迷信与技术 OA 技术改造推广资产的贮存和应用。

2、户名:深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司 账号:100318145170010001, 开户堆积:奇纳邮政储蓄堆积有受限制的责任公司深圳分行,只应用这样地特别解释 常红一家 迷信与技术提出罪状集中性集资基金的贮存与应用。

3、户名:深圳宝明盛麦克匪特斯氏疗法设备共用有受限制的公司 账号:100496428350010001, 开户堆积:奇纳邮政储蓄堆积有受限制的责任公司深圳分行,只应用这样地特别解释 常红一家 技术和麦克匪特斯氏疗法引起筹资基金的贮存和应用。

4、户名:深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司 账号:820205519608092001,

开户堆积:奇纳堆积股权证券限公司共用共用有受限制的公司深圳分行平山子公司,只应用这样地特别解释”另一个与主 经纪与资金运营关系到的储藏处和U提出罪状。

5、户名:深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司 账号:0262100314771,开户 堆积:好意地堆积共用共用有受限制的公司深圳龙港子公司,只应用这样地特别解释”另一个与主营事情相 关的运营与资产提出罪状:资产的贮存和应用。

决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、考察和经过签字三方接管者的移动 规格公司资产的设法对付和应用,保卫围攻者权利,辩论关系到法度法规

深圳保安的交易所创业板上市常客、深圳保安的交易所创业板股票上市的公司规格

用手操作手册的常客,公司、国信保安的共用共用有受限制的公司与奇纳堆积股权证券限公司共用共用有受限制的公司 深圳分行龙港子公司、奇纳邮政储蓄堆积有受限制的责任公司深圳分行、奇纳堆积股权证券 深圳分行平山子公司、好意地堆积共用共用有受限制的公司深圳龙港子公司签字了《募集资 黄金三方接管拟定议定书,公司全资分店深圳宝明盛麦克匪特斯氏疗法设备共用有受限制的公司、国信保安的 共用共用有受限制的公司与奇纳邮政储蓄堆积有受限制的责任公司深圳分行签字了《募集资产三方 接管拟定议定书。

满足详见《深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司几乎签字募集资产三方接管协 议论的颁布发表。

决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 八、考察经过《几乎向全资分店深圳宝明盛麦克匪特斯氏疗法设备共用有受限制的公司举起共用 3,500

人民币汇票

鉴于招股说明书的募款请求第十一节 提出罪状经过”长虹迷信与技术麦克匪特斯氏疗法引起扩产及技术改造提出罪状”由公司全资分店深圳柏 明升麦克匪特斯氏疗法设备共用有受限制的公司的详细手段。。

拟定议定书把公司的本钱举起到白明胜 3,500 人民币元,朝内的 3,152 募集资产一万元、348

公司自有资产一万元,举起共用吃光后,白明胜注册资金更动为 4,000 万元。 安排还必要送交给公司。 2011 年度一号届暂时配偶大会。 决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

九、经过对接触集合的复习功课 2011 配偶年度配偶大会一号次供传阅的

详细满足详见《深圳昌红模具迷信与技术共用共用有受限制的公司几乎集合 2011 岁正中鹄的一号次 暂时配偶大会供传阅的。

决议终于:拟定议定书 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。 本公报。

深圳昌红模具迷信与技术共用有有受限制的董事会

2011 年 01 月 01 日

附件

居第二位的届董事会负责人攻读学位者简历

一、非孤独负责人攻读学位者简历

李欢昌行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1969 年天赋的,两年制专迷信校学历,高 分阶段司机。2003 年 9 深圳龙港区人民政府被评为较高的迷信A;

2004 年 3 他被委任状为深圳货币专家任务副负责人。 物资供应所”;2007 年 12 国度高新技术整个的监视助长手续费、奇纳社会经济发展 展会专题讨论节目组织委员会、奇纳公司开垦的研究会乡镇职业手续费 优良工蜂著名的。从前作为深圳紫藤康敲钟技术部处理者、东莞市硬度无线电元件厂技术 系负责人、龙刚碧恒电子捏造部副总处理者,创建深圳龙岗昌红模具加作坊, 作为法人代表,总处理者。自 2001 年起任职本公司条例人代表、总处理者,作为大众 公司董事长、总处理者,Kamimi Masami精细机械共用有受限制的公司、硕昌(上海)精细合成树脂共用有受限制的公司、 长虹迷信与技术(香港)有受限制的公公司董事长,芜湖长虹迷信与技术共用有受限制的公司、深圳省明胜麦克匪特斯氏疗法器械 机械共用有受限制的公司处决董事。持股公司股权证券 3,344 万股,为公司共用配偶及实践把持人, 它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。,缺勤深圳保安的 创业板股票上市的公司规格运营引路 文字常客的制图。

奇纳饲养员行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1963 年天赋的,两年制专迷信校学历,政工 师。曾任上虞梁神纺织厂厂长Zh、深圳德昌汽车敲钟储藏处接管、主 管、上虞开垦的按发展公司副总处理者Zhe,2001 该公司自年以后一向在该公司供职。 行政处理者、副总处理者、董事、董事会大臣,作为大众司董事、副总处理者,上海昌 美晶机械共用有受限制的公司、硕昌(上海)精细合成树脂有共用有受限制的公司董事。拥有公司 万股, 与另一个共用公司 拥有5%股外面的共用的配偶、实践把持人、另一个董事、监事、较高的设法对付人 分子当中缺勤修饰。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。, 不存在深圳保安的创业板股票上市的公司规格运营引路 文字常客的制图 形。

徐延平行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1967 年天赋的,两年制专迷信校学历,较高的 司机。曾在浙江上虞塑料厂任务、浙江大厦卫生洁具陶瓷厂、尚宇华盛无线电厂 、 深圳春源制模车间、深圳原无线电元件厂、深圳布吉日华制模车间等职业,任职模具部掌管、 处理者及另一个责任。2001 作为公司的董事、副总处理者,2004 而且上海常美精机

共用有受限制的公司董事、总处理者,硕昌(上海)精细合成树脂共用有受限制的公司总处理者。拥有公司 445

万股,与另一个共用公司 拥有5%股外面的共用的配偶、实践把持人、另一个董事、监事、较高的 设法对付人分子当中缺勤修饰。,未受奇纳证监会等处分 所惩戒,不存在深圳保安的创业板股票上市的公司规格运营引路 条所 常客健康状况。

王平行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1969 年天赋的,博士研究生教育, 较高的主任会计师。他是厦门市审计局的审计员。、厦门白鹭洲修建发展公司财务总监、 厦门水的净化敲钟公司总处理者、厦门细节迷信与技术发展共用有受限制的公司处决董事、 奇纳值得买的东西值得买的东西公司首席处决官、值得买的东西请教共用有受限制的公司处决副总统 裁、深圳集中性城区易创业值得买的东西有受限制的公公司董事长。作为大众司董事、深圳集中性城区 易创业值得买的东西有受限制的公公司董事长等。拥有公司 40 万股,与另一个共用公司 超越5% 配偶、实践把持人、另一个董事、监事、较高的设法对付人分子当中缺勤修饰。,未受过中 奇纳证监会和另一个关系到部门的处分和处分,缺勤深圳保安的交易所创 业力股票上市的公司标定运营引路 文字常客的制图。

二、孤独负责人攻读学位者简历

赖水河行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1967 年天赋的,硕士研究生学历。 从前作为深圳加域实业共用有受限制的公司捏造处理者、换得处理者、营业处理者。2001 新的岁 圳市中塑达迷信与技术共用有受限制的公司(后更动为”深圳中德通迷信与技术共用有受限制的公司”)任职总处理者 到目前为止,2003 年度创办昆山中塑达电子迷信与技术共用有受限制的公司担昔日总处理者,2007 年度创办 苏州市中塑达迷信与技术实业共用有受限制的公司(后更动为”安徽中塑达电子迷信与技术共用有受限制的公司”)担 昔日总处理者。作为大众司孤独董事,未持股公司股权证券,与另一个共用公司 超越5% 共用的配偶、实践把持人、另一个董事、监事、较高的设法对付人分子当中缺勤修饰。,未 受过中奇纳证监会和另一个关系到部门的处分和处分,缺勤深圳保安的交 易所创业力股票上市的公司标定运营引路 文字常客的制图。

谭泰明行医:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1967 年天赋的,学院学历。曾担 湖北恩施棉棉纺织厂捏造发射员、车间负责人、厂子副厂长,深圳石岩加成反应 域无线电元件厂 PMC 掌管,2001 自那么以后,东莞阳明精细塑胶五金电子共用有受限制的公司。 联络线引起的捏造和运转,作为法人代表,总处理者。作为大众司孤独董事,未持 公司股权证券,与另一个共用公司 拥有5%股外面的共用的配偶、实践把持人、另一个董事、监事、 较高的设法对付人分子当中缺勤修饰。,还没有收到奇纳保安的交易所的处分和保安的。

道路立体枢纽刑,不存在深圳保安的创业板股票上市的公司规格运营引路

文字常客的制图。

刘亚灵鸨母:奇纳国籍,非四季开花的海内庇护权,1973 年天赋的,硕士研究生学历, 奇纳注册主任会计师,调解主任会计师。从前作为深圳鹏城提出罪状处理者、ZD Consulting Group Inc.,City of Industry,California,USA 较高的处理者、毕马威华振主任会计公司深圳分行 审计部处理者。作为大众司、深圳华润通光电现象共用共用有受限制的公司孤独董事奇纳脸红 金属共用有受限制的公司财务总监、深圳恒波事务链接共用有共用有受限制的公司董事。失去嗅迹持股公司股权证券 份,与另一个共用公司 拥有5%股外面的共用的配偶、实践把持人、另一个董事、监事、较高的管 理人分子当中缺勤修饰。,未受奇纳证监会等处分所 惩戒,不存在深圳保安的创业板股票上市的公司规格运营引路 条所规 明白的性伙伴。

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