公报日期:2016-03-23

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上海博玺电气使加入有限公司

配偶大会告诉2015

公司和董事会当船员担保获得A的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性宣布或有意义的事物少量,又其情节的真相。、正确和完整性承当个体和协同法度责任。。

一、讨论基本情况

(1)配偶大会

配偶大会是共用配偶周年纪念的大会。。

(二)会议集结人

配偶大会的会议集结人是董事会。。

(三)讨论的效力、合规性

公司这次配偶大会的会议集结人资历及集结顺序等相事业项适合《公司条例》等法规及《公司条例》的规则。

(四)讨论日期和时期

开端时期:2016年4月26日10小时00分钟

完毕时期:2016年4月26日17小时00分钟

(五)讨论集结方法

讨论处于负责地位召集。。

(六)参与国

1。使加入登记簿日赞成使加入的配偶。

配偶登记簿日为2016年4月19日。,股权登记簿日午后收盘时在中国联系登记簿结算有限责任公司登记簿在册的本公司全体的配偶均有权列席配偶大会(在股权登记簿日买进联系的出资者喜欢此正常的,在一份登记簿日平均估价联系的出资者厌憎这么地R。,而且代劳可以以列席的方法来表现。、出席开票,配偶代表不得变成公司的配偶。。

2。公司董事、监事、最高年级的办理和通知展览事业。

三。王东,上海田彦代理人,法度公司利用的公司。、张婉迪代理人。

(七)体育比赛场所:上海市茄萣安亭北路6988号讨论室。

二、讨论仔细考虑

1、2015年度董事会演说。;

2、2015年度中西部及东部各州的县议会演说;

3、本公司2015年度决算表及审计演说。;

4、公司2015年度演说及总结;

5、公司2015年度财务演说;

6、公司的2016年度财务预算平面图。;

7、2015公司利润分配设计图;

8、2016年度整修审计机关安排;

9、用桩区分配偶及另外配偶本钱利用专项审计;

10、关心变动资产购得者主部的安排。。

安排的具体情节见公司2016-010号《最初届董事会第十三个一组讨论果断公报》又2016-011号《最初届中西部及东部各州的县议会第五次讨论果断公报》。

三、讨论登记簿法

(1)招收模型

1、赞成自然的身份证的人赞成身份证。、配偶账卡;

2、代表个体配偶列席代劳。,校长身份证应服从(硬拷贝)、交付人自己签字的授权证明书、配偶账卡和代劳人身份证;

3、法定代理人代表公司配偶列席,我要出示身份证。、印有单位在纸上印的单位营业执照硬拷贝、配偶账卡;

4、大肚子配偶付托非破产公断人出席,我要出示身份证。,大肚子在纸上印签字的授权证明书、单位营业执照硬拷贝,配偶账卡。

(二)登记簿时期 2016年4月25日 午后9点到午后00点到午后00点,午后17点。

(三)登记簿场所或地点

上海市茄萣安亭北路6988号讨论室。

四、另外

(1)讨论的联系方法

扩大:上海市茄萣安亭北路6988号讨论室联系电话:021-69596973

描绘:021-69596972

邮递区号:201805

节目主持人:陈业峰

(二)讨论费:参加者交通、倚靠及另外费。

(三)暂时提案应在MEE先发制人十天查阅。。

五、备查寄给报社记入名单内

《上海博玺电气使加入有限公司最初届董事会第十三个一组讨论果断》。

上海博玺电气使加入有限公司

董事会

2016年3月23日

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立刻的:这么地系统不克不及担保获得它的真相和客观现实。,占有使担忧单位的无效通知,以交换物告诉为绳墨。,所请求的事物出资者注意到风险。

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