保护信号:000839 保护略号:中信广场国安(000839),市场占有率栏公报号:2009-10

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纽带信号:115002 键缩写:国安债1

中信广场国安信息产业股份有限公司

四届董事会第二份食物十七次降神会公报

公司作为正式工作人员的及其董事会均为同伴规定批准。、精确、彻底地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修科目滴。

中信广场国安信息产业股份有限公司四届董事会第二份食物十七次降神会使活跃于2009年4月14日以青红皂白收回。降神会于2009年4月21日经过交流开票。,15名董事开票开票,15位董事实践开票。降神会的集合适合有关规定。。与会董事深思熟虑并经过了如次靠判定击败:

降神会以15票开票经过。,0票反,0票弃权深思熟虑并经过了对集合公司2008积年累月度同伴大会的请求。(见同伴大会使活跃)

本公报。

中信广场国安信息产业股份有限董事会

4月22日,二,九

保护信号:000839 保护略号:中信广场国安 公报号:2009-11

捐助捐助权证信号:031005 捐助权证缩写:国安GAC1

纽带信号:115002 键缩写:国安债1

中信广场国安信息产业股份有限公司

对集合2008年度同伴大会的使活跃

公司及其董事、监事、资历较深的施行包管公报使满足忠诚、精确、彻底地,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修科目滴。

一、降神会基本命运

(1)会议邀集人:董事会

(二)这次大会的集合适合公司条例。、上市公司条例及剩余教派法度、规章和标准化证件。

经2009年4月21日集合的四届董事会第二份食物十七次降神会深思熟虑经过了对集合公司2008积年累月度同伴大会的请求。

(三)所有物时期:2009年5月15日早上9:30;

(四)邀集方法:现场开票

(五)与会代表:

1、2009年5月8日午后市完毕后在柴纳保护表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司全体的同伴。公司全体的同伴有权列席同伴大会。,并可以以青红皂白付托代劳人列席降神会和加入开票,同伴代表不得变成公司的同伴。。

2、公司董事、监事和资历较深的施行人员。

3、公司引诱的专门律师。

(六)案发评价:国安大厦三层降神会室(广东北街1号)

二、降神会深思熟虑

(1)降神会上思索的问题是四头公猪打中第十二只。、25、26次降神会和中西部及东部各州的县议会特别感应次降神会四次降神会,顺序正确,材料完成的。

(二)降神会提出

1、深思熟虑董事会2008年度公报

2、对2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句的商讨

3、对公司2008年度财务成绩报告单的商讨

4、对年度公报和2008年度摘要的商讨

5、对公司2008利润分配法案的商讨

6、深思熟虑对续聘现在称Beijing京师天华会计公司有限责任公司为公司2009年审计机构的请求

7、深思熟虑经2009年3月26日集合的四届董事会第二份食物十六次降神会深思熟虑经过的[对修正《公司条例》教派条目的请求]

8、深思熟虑经2008年8月21日集合的四届董事会第十二次降神会深思熟虑经过的[对修正《公司条例》教派条目的请求]

9、逐次思索体育运动的子体育运动对预测的压紧。

9.01深思熟虑对公司向中信广场堆积股份有限公司规定7*24小时客户维修服务和外包维修服务的请求

9.02深思熟虑对公司规定呼叫激励事情至保诚LIF的请求

9.03深思熟虑股份有限公司和中信广场保护集合市系统的静态

9.04深思熟虑啤酒与柴纳中信广场圈子生意智能采选

9.05深思熟虑对中信广场重作业卫民木工机械厂规定技术维修服务的请求

9.06深思熟虑对COM安哥拉房屋通信工程的施以脉冲

9.07深思熟虑浅谈智能弱电同上在公司与事业心当中的静态

9.08深思熟虑对公司与峨嵋山襄城弱电同上的提议

9.09深思熟虑对公司欺骗锰酸锂买卖的请求

(三)方针

1、是你这么说的嘛!1-7项请求的相关性董事会公报见报于2009年3月30日的《柴纳保护报》、上海保护报与保护时报。。

2、八分音符届体育运动佣金公报于2008至8发布。 6月23日柴纳保护报、上海保护报与保护时报。。

3、第九届董事会公报、每日相关性市公报见报在柴纳保护JO、上海保护报与保护时报。。

三、降神会表达法

1、表达方法:

(1)个体同伴该当出示身份证。、市场占有率和保护理由卡;个体同伴付托别人加入降神会。,收件人该当出示身份证。、校长身份证副本、担保付托书、市场占有率和保护理由卡。

(2)团体同伴列席降神会,法定代劳人的身份证该当参考。、营业执照硬拷贝和团体股权利证明;团体同伴付托代劳人加入降神会。,代劳人应出示身份证。、团体同伴单位营业执照硬拷贝、法定代劳人签发的书面的代劳人和权利证明。

(3)陌生同伴可经过副本表达。。

2、表达时期:2009年5月12日- 5 13(8):30-11:30,13:30-17:00)

3、表达评价:Beiji省朝阳区市北街广东店五号Guoan大厦1号

四、其它

降神会接触过程

节目主持人:王玥、陈玲

联系电话:010-65008037

副本:010-65061482

邮递区号:100020

降神会费命运:同伴大会将集合半晌。,与会代表膳宿、通讯费自理。

五、备查证件

1、四届委员会第十二次降神会靠判定击败及公报

2、四次公猪第二份食物十五次降神会的靠判定击败和公报

3、日常关系市公报

4、四次公猪第二份食物十六次降神会的靠判定击败和公报

5、中西部及东部各州的县议会特别感应次降神会靠判定击败四届降神会

本公报。

附件:担保付托书

中信广场国安信息产业股份有限董事会

4月22日,二,九

附件:

担保付托书

兹付托修改/喜欢指使他人的年轻妇女代表本身加入中信广场国安信息产业股份有限公司2008积年累月度同伴大会,并担保其彻底地行使表决。。如客户未能毫不含糊开票方针,以为收件人有权基金本身的祝福举行开票。。

体育运动序列号 票据使满足 开票看法
同意 弃权
1 董事会2008年度公报      
2 2008年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单      
3 公司财务成绩报告单2008      
4 公司2008利润分配法案      
5 2008年度公报及摘要      
6 对续聘现在称Beijing京师天华会计公司有限责任公司为公司2009年审计机构的请求      
7 经2009年3月26日集合的四届董事会第二份食物十六次降神会深思熟虑经过的[对修正《公司条例》教派条目的请求]      
8 经2008年8月21日集合的四届董事会第十二次降神会深思熟虑经过的[对修正《公司条例》教派条目的请求]      
9 估计2009个关系方市的请求
9.01 对公司向中信广场堆积股份有限公司规定7*24小时客户维修服务和外包维修服务的请求      
9.02 对公司规定呼叫激励事情至保诚LIF的请求      
9.03 股份有限公司和中信广场保护集合市系统的静态      
9.04 啤酒与柴纳中信广场圈子生意智能采选      
9.05 对中信广场重作业卫民木工机械厂规定技术维修服务的请求      
9.06 对COM安哥拉房屋通信工程的施以脉冲      
9.07 浅谈智能弱电同上在公司与事业心当中的静态      
9.08 对公司与峨嵋山襄城弱电同上的提议      
9.09 对公司欺骗锰酸锂买卖的请求      

注:请在类似的开票看法下举行开票。。

同伴报账:

持股数:

校长身份证号码(团体同伴营业执照):

收件人(署名):

收件人的身份证号码:

付托人署名(团体同伴的正式印痕):

付托日期:29年 月 日

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