烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说

目 录
一、要紧准时的……………………………………………………… 2
二、公司根本养护………………………………………………….. 3
三、报告记载与事情记载汇总…………………………………………. 5
四、资产存量的转变与同伙的地步…………………………………………….. 7
五、董事、监事和较高的使用参谋员………………………………………. 12
六、公司使用

烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说

目 录
一、要紧准时的……………………………………………………… 2
二、公司根本养护………………………………………………….. 3
三、报告记载与事情记载汇总…………………………………………. 5
四、资产存量的转变与同伙的地步…………………………………………….. 7
五、董事、监事和较高的使用参谋员………………………………………. 12
六、公司使用机构…………………………………………………. 16
七、同伙大会简介……………………………………………… 21
八、董事会说…………………………………………………… 22
九、中西部及东部各州的县议会说…………………………………………………… 33
十、要紧事项…………………………………………………….. 35
十一、财务说…………………………………………………… 42
十二、备查发送布边………………………………………………. 108烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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上弦 要紧准时的
一、 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较高的使用参谋答应证说中容纳的传达是N。
有稍微虚伪记载、给背面的的劝告性的著名的剧中人表扬或重大的忽略,使满足的确实性、缜密的和完好性
向个人的简讯和共同职责或工作。
二、董事黄洪祥长官任务缘故不克不及参上涨国会,孤独董事王滔长官已为他开票。。
三、武汉市中原报告师事务所期详述无资质审计说。
四、公司条例定代劳人徐成慧长官,总统郝舟明长官,总报告师徐佳芳长官宣告:答应证
年度说中财务说的确实性、完好。
五、公司不注意把持权占领的非经纪资产。。
六、公司不在解除管制统治方针决策顺序表面上的赡养答应证的养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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其次节 浅谈公司的根本养护
一、公司传达
公司的法定中文著名的 烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司
公司的法定英文著名的 YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd.
公司条例定代劳人 徐成辉
二、尝与尝
董事会部长 保证事务代表
姓 名 张建华 李咏简
亲属人地址 烟台市芝罘区南街261号号号号 号 烟台市芝罘区南街261号号号号 号
电 话 0535-6636608 0535-6636299
传 真 0535-6636299 0535-6636299
电子邮箱 ytzjh264@sina.com Li1yong@163.com
三、根本养护简介
表达地址 烟台市芝罘区南街261号号号号 号
表达地址邮递区号 264000
事业地址 烟台市芝罘区南街261号号号号 号
事业地址的邮递区号 264000
电子邮箱 600766@
四、传达斗篷露与态度
该公司的传达斗篷露了报纸的著名的。 《奇纳保证报》、《上海保证报》
奇纳证监会在年度说中布置的网站
公司年度说的位 董事会事业室烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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五、 效用概略
去市场买东西占有率班 去市场买东西占有率上市互换 去市场买东西占有率略号 去市场买东西占有率编码
A 股 上海保证互换 园城股份 600766
六、 别的顾虑填充物
公司概要的对齐日期 1989 年2 月1 日
网站概要的表达的公司 烟台市工商行政机关使用局
原生的流的互换
公司变化对齐日

2001 年8 月1 日
公司变化对齐

山东柳琴工商行政机关使用局
营业单位营业执照注
册号
3700001801019
税务对齐号码 37060216503468X
体制编码 16503468-X
公司工作的报告师事务所著名的 武汉报告师事务所
公司工作的报告师事务所的事业地址
湖北省武汉翻身路单孔交叉口武汉国际机场
厦B 栋十六楼烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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第三链杆 报告记载与事情记载汇总
一、 次要报告记载
单位:元
项主语 概括
营业合乎情理表 -21,954,
合乎情理表总额 -10,293,
归属于股票上市的公司同伙的净合乎情理表 3,348,
演绎股票上市的公司同伙净合乎情理表,319,
经纪使忧虑发作的净资产流动 -102,467,
二、演绎非惯常利害训练和概括
单位:元
非惯常利害训练 金 额
能处理非流度资产的利害,包含对驴遗失预备的约去机关 -68,
除是你这么说的嘛!各项此外的别的营业外进项和费用 11,729,
增加:小半同伙的盈亏数 -7,
合 计 11,668,
阐明:公司次要事情进项为2009 在本贴壁纸,咱们对花莲公司的分店停止了明确的的的认为如何。
造成清算进项的产生。
三、t年前三年次要报告记载和财务指标
单位:元
次要报告记载 2009 年 2008 年
这一工夫与前年纪相形。
同期性上涨或增加
2007 年
营业进项 57,118,700.98 13,638,376.26 318.81 19,765,319.20
合乎情理表总额 -10,293, -108,254,576.65 90.49 28,230,059.45
归属于股票上市的公司同伙的净合乎情理表 3,348, -98,192,321.54 103.41 20,114,197.88
属于股票上市的公司同伙的演绎额的演绎
常常利害净合乎情理表
-8,319, -83,182,836.74 9 -22,740,889.75烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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经纪使忧虑发作的净资产流动 -102,467, 11,289,790.07 -1,007.61 -120,062,777.05
2009 年根儿 2008 年根儿
与前年纪相形
在恒等的工夫完毕时
2007 年根儿
总资产 651,225,217.55 568,036,056.29 14.65 642,799,16
全部的者权益(或同伙权益) 36,906,030.48 33,557,432.97 9.98 131,749,754.51
次要财务指标 2009 年 2008 年
这一工夫与前年纪相形。同期性
增减(%)
2007 年
根本每股进项(元/股) 0.02 -0.57 103.51 0.12
变细每股进项(元/股) 0.02 -0.57 103.51 0.12
演绎非惯常利害后的每股根本养护
进项(元/股)
-0.05 -0.49 89.80 -0.13
额外的相等地净资产进项率(%) 9.50 -118.80 128.30 14.33
演绎非惯常利害后的额外的相等地数
净资产进项率(%)
-23.61 -100.64 77.03 -16.20
每股经纪使忧虑发作的净资产流动
概括(元/股)
-0.60 0.07 -957.14 -0.70
2009 年根儿 2008 年根儿
与前年纪相形同
晚期的增减
2007 年根儿
属于股票上市的公司同伙的每股股权
一朝分娩(元/股)
0.22 0.20 1 0.77烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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月的第四日节 资产存量的转变与同伙的地步
一 资产存量变化
1、库存变化表
单位:去市场买东西占有率
至此的转变 这种转变的上涨或增加,-) 互换过后
美国昆腾公司
将按比例放大
(%)
发行
新股票


多余的
金转





美国昆腾公司
将按比例放大
(%)
一、有对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护股

1、陈述持股
2、国有大肚子股
3、别的海内物主身份 94,991,370 55.50 94,991,370 55.50
采用: 海内非国有
有大肚子持股
94,991,370 55.50 94,991,370 55.50
家里人优质的
人持股
4、外资持股
采用: 海内大肚子
持股
海内优质的
人持股
二、无穷的养护流
通股份
1、人民币权益股 76,174,143 44.50 76,174,143 44.50
2、境外去市场买东西
资股
3、境外上市的外
资股
4、别的
三、股份总额 171,165,513 100 171,165,513 100烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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2、对大众不完整开放的库存转变
说期内,公司的对大众不完整开放的股份不注意变化。。
二、 保证发行上市
1、前三年的保证发行
到本说完毕前三年,公司无保证发行上市。
2、股份总额与公司机构的转变
说期内不注意去市场买东西占有率交割、鉴于该效用的总额和机构的转变。
3、眼前的衣服的胸襟职员持股
说完毕时,公司不注意衣服的胸襟职员去市场买东西占有率。。
三、 同伙与现实把持人
1、同伙人数与股权使更健壮
单位:去市场买东西占有率
说完毕时同伙总额 21,291 户
流行音乐十大畅销唱片同伙持股
同伙姓名 同伙优质的
持股
将按比例放大
(%)
股份总额

期内
增减
限定公开让售
有养护股份数

质押或解冻的去市场买东西占有率
份美国昆腾公司
庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司 海内非国有有大肚子29.79 51,000,000 0 51,000,000
Freezing 51,000,000
质押27,000,000
山东如新国际经经济的股份对大众不完整开放的公司 海内非国有有大肚子22.77 38,981,370 0 38,981,370 全解冻
蔡艺业 家里人优质的人2.22 3,800,001 0 未知
杨绍玲 家里人优质的人1.99 3,398,001 0 未知
达到存款烟台分科 海内非国有有大肚子1.75 3,000,000 0 3,000,000 未知
烟台聚亚安酯合意的人勤劳公司 海内非国有有大肚子0.74 1,275,000 0 1,275,000 全解冻
烟台张裕紫红色酿造公司 海内非国有有大肚子0.74 1,275,000 0 0 未知
奇纳南方电网公司年金训练
奇纳工商存款
海内非国有有大肚子0.67 1,146,591 0 未知
山东100年电力开展股份对大众不完整开放的公司 海内非国有有大肚子0.35 600,000 0 0 未知
烟台华裔商品供给公司 海内非国有有大肚子0.35 600,000 0 0 未知
流行音乐十大畅销唱片无对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护同伙持股养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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同伙姓名 无穷的期持大约股份数 股份班
蔡艺业 3,800,001 人民币权益股
杨绍玲 3,398,001 人民币权益股
烟台张裕紫红色酿造公司 1,275,000 人民币权益股
奇纳南方电网公司年金训练奇纳工商存款 1,146,591 人民币权益股
山东100年电力开展股份对大众不完整开放的公司 600,000 人民币权益股
烟台华裔商品供给公司 600,000 人民币权益股
华夏基金公司-发亮-华夏基金专户.发亮存款.生长1 数字资产
使用训练
599,434 人民币权益股
宋英杰 458,888 人民币权益股
王云赖 438,900 人民币权益股
尹力晋 308,400 人民币权益股
是你这么说的嘛!相干的声称或分歧举动
公司与公司中间的相干是未知的。,无把握、不决定的事物他们中间其射中靶子哪一点钟有分歧的举动
的可能性。
在公司流行音乐十大畅销唱片同伙中,对大众不完整开放的职责或工作公司传阅股射中靶子四位同伙,他们中间不注意相干,去甲属于他们。
如果行政办法的统治操纵。其他同伙无穷的期公开让售。
有养护传阅同伙,公司与公司中间的相干是未知的。。
流行音乐十大畅销唱片对大众不完整开放的职责或工作同伙的美国昆腾公司和限度局限养护
单位:去市场买东西占有率
对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护的股份可上市



有对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护同伙姓名
持大约有
对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护
股份美国昆腾公司 可用的市工夫
新添加物
城市市去市场买东西占有率
份美国昆腾公司
对大众不完整开放的在去市场买东西上公开让售某物养护
1 庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司 51,000,000 2009 年9 21个月 第51天,000,000
三十六从赚得去市场买东西占有率变革训练之日起
不在场的上海保证互换上市
市公开让售。
2007 年9 21个月 日8,558,276
2 2008 年9 21个月 日8,558,276
山东如新国际
经经济的股份对大众不完整开放的公司
38,981,370
2009 年9 21个月 第21天,864,818
自去市场买东西占有率发行训练赚得之日起一打的月
不停止市或让。。在上
在去市场买东西上公开让售某物逝世后一打的月
递交所上市去市场买东西占有率
股份美国昆腾公司占股份总额的将按比例放大
超越百分之五,不到二十四分染色体月
超越百分之十。
3 达到存款烟台分科 3,000,000 2007 年9 21个月 日3,000,000 –
4 烟台聚亚安酯合意的人勤劳公司 1,275,000 2007 年9 21个月 日1,275,000 –
5 烟台市木料总店 255,000 2007 年9 21个月 日255,000 –
6 烟台救助药膏局 255,000 2007 年9 21个月 日255,000 –
7 海南香港,澳门国际被信托者装饰对大众不完整开放的公司 225,000 2007 年9 21个月 日225,000 –
是你这么说的嘛!同伙相干或分歧举动
的阐明
是你这么说的嘛!同伙中间不注意相互关系性,去甲属于是你这么说的嘛!同伙。
方法中商定的分歧举动。烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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2、股份同伙与现实把持人
(1)、股份同伙及现实把持人具体养护引见
本公司的股份同伙为庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司,现实把持人造徐成辉长官。
(2)、大肚子股份同伙的现实
单位:元
名 称 庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司
法定代劳人 徐成辉
一下子看到日期 1998 年3 24个月 日
表达资产 218,778,800
次要事情或使用使忧虑
建材、化学货物(不含冒险的事化学品)、装
修饰填充物、钢铁勤劳、木料、机电货物(无含金)
稀有金属及稀有金属的在去市场买东西上公开让售某物,一种国内流行的枪战类游戏生长,
传达求教于;实际情形生长;水利达到。
(3)、自然人的现实把持
姓名 徐成辉
国籍 奇纳
其射中靶子哪一点钟学到别的陈述或地面的庇护权 否
近5 年度事业与任务 庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司董事长
(4)、把持同伙变化与现实把持人的变化
说期内,股份同伙与现实把持人。烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
11
(5)、公司标题与把持权相干结构图
86.5%

3、别的大肚子同伙超越百分之十
单位:一万元
大肚子同伙姓名 法定代劳人 一下子看到日期 次要事情或使用使忧虑 表达资产
山东如新国际经
经济的股份对大众不完整开放的公司
陈炜董 1997 年7 29个月 日
机械、纺织、建材、通信工具使牢固(不)
含不用电线的开枪使牢固、交通装饰
生长、海内贸易(独占度除外)
机械租约及成套使牢固、聚会经纪
使用辅助设施。
9,000
庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司
烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司
徐成辉烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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第五节 董事、监事和较高的使用参谋员
一、 董事、监事和较高的使用参谋员持股变化及支付养护
单位:去市场买东西占有率
姓名 行业 引起性欲


任期获得学位
日期
任期结出果实
日期
年首
持股数
年根儿
持股数
说期内
从公司用水砣测深
取的支付
总额(一万)
元)(税)
前)
同伙其射中靶子哪一点钟认为正确无误
单位或别的
关系单位
支付报应、津

徐成辉 董事长 男 45
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 – 是
郝周明 副董事长、总统主席 46
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 7 否
朱定海 副董事长 男 59
2009 年5
22个月 日
2010 年2
26个月 日
0 0 – 是
林 海 董事、副总经理统 男 37
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 5 否
杨健博
董事、副总经理统
董事会部长
女 49
2009 年5
22个月 日
2010 年2
26个月 日
0 0 5 否
彭元庆 孤独董事 男 41
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 2 否
王万生 孤独董事 男 70
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 2 否
王 涛 孤独董事 男 41
2009 第12年
月1 日
2012 年5
22个月 日
0 0 1 否
徐成义 中西部及东部各州的县议会主席 男 42
2009 第12年
月1 日
2012 年5
22个月 日
0 0 – 是
姜建勋 监事 男 43
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 – 是
王晨光 监事 男 40
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 – 是
陆克华 监事 女 37
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 5 否
张宇梁 监事 男 28
2009 年5
22个月 日
2012 年5
22个月 日
0 0 4 否
李秀艳 总报告师 女 45
2008 年7
18个月 日
2010 年2
26个月 日
0 0 5 否
忖量 / / / / / 36 /烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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1、徐成辉:1996 年9 月仅到一定平稳的任庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司董事长; 2005 年7 月至2006每日一次的每日一次的日
年1 作为公司的执行干才,2005 年7 月至2006每日一次的每日一次的日 第10年 山肩COM董事会第七届董事会局长
第10年 月至2009每日一次的每日一次的日 年5 公司八分音符届董事会董事会会、董事会主席;2009 年5 作为公司的一点钟月的时间
第九届董事会董事会会、董事长。
2、郝舟明:2002 年1 月至2006每日一次的每日一次的日 年7 烟台海阳天冲装饰开展对大众不完整开放的公司执行干才
2006 年7 到眼前为止,他一向山肩烟台慧龙湾装饰对大众不完整开放的公司执行干才。 年7 月至2008每日一次的日 年5 29个月 日任
公司副总经理统;2008 年5 30个月 介绍,他是公司的总统,2008岁。 第11年 28个月 介绍和公司的原生的
八届董事会董事会会,2008 第12年 月2 第2009天 年5 公司八分音符届董事会董事会会、副董事
长;2009 年5 作为公司的一点钟月的时间第九届董事会董事会会、副董事长。
3、朱丁海:沈阳市委副书记处、党委书记处。2009 年5 22个月 第2010天 年2 月
26 公司第九届董事会董事会会会、副董事长。
4、林海:2003 年4 月至2006每日一次的每日一次的日 年1 月任庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司副总经理统。2006 年2 月
28 第2010天 年2 26个月 日任公司副总经理统;2008 第11年 28个月 第2009天 年5 相称咱们公司的原生的
八届董事会董事会会,2009 年5 作为公司的一点钟月的时间第九届董事会董事会会。
5、杨健博:1995 第11年 月至2010每日一次的日 年2 月任董事会部长;2002 年5 月至2010每日一次的日
年2 公司副总经理统;2006 年1 月至10日 山肩COM董事会第七届董事会局长 第10年 月
至2009 年5 公司八分音符届董事会董事会会;2009 年5 月至2010每日一次的日 年2 26个月 作为公司的调准速度
九届董事会董事会。
6、彭元庆:1999 年4 他被任为现在称Beijing奇纳科学院常务副教长。 年1 月至
介绍作为公司的孤独董事。
7、王万生:2003 曾任山东金乡税务对大众不完整开放的公司副执行干才。。2009 年5 月仅到一定平稳的
公司第九届董事会孤独董事。
8、王滔:2005 年7 月至2008每日一次的日 年8 月新病灶汽车工程股份(开曼)对大众不完整开放的公司,
2008 第10年 月至2009每日一次的每日一次的日 年3 月任中美风险装饰(部队)对大众不完整开放的公司大中华区CFO,2009 年6
月至2009每日一次的每日一次的日 第11年 月任广东卓成装饰对大众不完整开放的公司首座装饰官;2005 第10年 韩永世,上海
勤劳股份对大众不完整开放的公司董事执行干才2008 年3 到眼前为止,他一向是上海凤凰光学公司的孤独董事。。2009 第12年
月1 介绍和公司的原生的九届董事会孤独董事。
9、徐成一:2007 年3 月仅到一定平稳的任庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司副总经理统、董事会上端。2009
第12年 月1 介绍和公司的原生的九届中西部及东部各州的县议会主席。烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
14
10、蒋建迅:2002 曾任烟台张裕深紫色酿造财务总监。2003 年7 月至2006每日一次的每日一次的日
第10年 相称咱们公司的原生的七届中西部及东部各州的县议会监事;2006 第10年 月至2009每日一次的每日一次的日 年5 21个月 作为公司的调准速度八届
中西部及东部各州的县议会监事。2009 年5 22个月 介绍和公司的原生的九届中西部及东部各州的县议会监事。
11、王树光:2004 第11年 月至2009每日一次的每日一次的日 年1 奇纳达到存款股份对大众不完整开放的公司福山子公司
长,2009 年1 到眼前为止,他一向山肩Chin财务情节部的干才。。2009 年5
22个月 介绍和公司的原生的九届中西部及东部各州的县议会监事。
12、陆克华:1996 年纪到2006年 年历任庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司事业室上端、在去市场买东西上公开让售某物部上端,
2006 到眼前为止,他一向山肩烟台新大陆实际情形执行干才。。2009 年5 22个月 介绍和公司的原生的
九届中西部及东部各州的县议会任务参谋遗产暂时的。
13、张宇梁:2005 年7 月仅到一定平稳的任烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司事业室上端。2009
年5 22个月 介绍和公司的原生的九届中西部及东部各州的县议会任务参谋遗产暂时的。
14、李秀艳:2003 年1 月至2007日 年7 烟台海普股份对大众不完整开放的公司月刊财务总监,2007
第12年 月至2008每日一次的日 年7 16个月 他是烟台中汇装饰对大众不完整开放的公司的首座财务官;200。 年7 18个月 日至
2009 第10年 13个月 山肩公司副总经理报告师。2009 第10年 14个月 第2010天 年2 26个月 太阳是大众
司总报告师。
二、在同伙单位射中靶子位
姓名 同伙单位著名的 山肩的行业 任期开端日期
你收到说了吗?
薪酬补贴
徐成辉 庄园城市管辖漫游部队对大众不完整开放的公司 董事长 1996 年9 月1 日 是
徐成义 庄园城市部队对大众不完整开放的公司 董事、副总经理统 2007 年3 月1 日 是
姜建勋 烟台张裕紫红色酿造公司 财务处处长 2002 年3 月1 日 是
王晨光 达到存款烟台分科 训练总会计机关干才2009 年1 月1 日 是
别的单位的任期
姓名 别的单位著名的 山肩的行业 任期开端日期
其射中靶子哪一点钟领支付报应
补贴
彭元庆 现在称Beijing奇纳聚会使用科学认为如何所 常务副教长 1999 年4 月1 日 是
王万生 山东金乡税务法度公司 副主任 2003 年1 月1 日 是
王 涛 上海汉永勤劳对大众不完整开放的公司 董事 2007 第11年 月1 日 是
朱定海 深圳万基部队对大众不完整开放的公司 董事长助手 2005 年6 30个月 日 是
三、 董事、监事、较高的使用参谋支付养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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董事、监事、较高的使用人
薪酬决定顺序
薪酬及评判委任状推荐,董事会考察经过。
董事、监事、较高的使用人
决定职员支付的如果
孤独董事:烟台股票上市的公司的现实,并化合公司现实养护
在公司领支付报应的别的董事、监事、由于得第二名的较高的使用参谋薪酬。
董事、监事和较高的使用参谋
现实支付支付
说期内,公司的较高的使用参谋荣誉本身的工作。,为公司的事情付帐
苦功和汗水,董事会认为正确无误较高的使用参谋按折叠的年薪详述领支付报应。
四、 公司董事、监事、高层使用参谋的转变
姓名 山肩的行业 转变态势 变化缘故
赵瑞敏 孤独董事 离任 董事会的变化
李 宏 孤独董事 离任 董事会的变化
徐宝玉 董事、副董事长 离任 董事会的变化
银 峥 董事 离任 董事会的变化
马 飞 孤独董事 离任 董事会的变化聘用,退职后的任务。
王 涛 孤独董事 聘用 同伙挑出、聘用
王万生 孤独董事 聘用 董事会的变化
李秀艳 总报告师 聘用 副总经理报告师向总报告师
刘淑珍 中西部及东部各州的县议会主席 离任 任务缘故
张 袆 董事 离任 董事会的变化聘用,因任务的互换而退职。
徐成义 中西部及东部各州的县议会主席 聘用
同伙著名的剧中人,中西部及东部各州的县议会补选监事并挑出为监事
会主席。
朱定海 董事、副董事长 聘用 董事会的变化
五、 公司职员养护
退职职员总额 160
公司归休参谋人数 5
专业作曲
专业作曲类别 专业作曲人数
使用参谋 70
财务参谋 12
目前的平稳的
目前的班 美国昆腾公司(人)
大专院校 40
训练、高中 77烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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直觉节 公司使用机构
一、公司使用的养护
说期内,公司缜密的如果公司条例做事。、《保证法》、《股票上市的公司使用正好者》、上海
保证互换上市统治及别的法度法规的需求,持续改良公司大肚子使用机构,激化传达
显露任务,使实现装饰者相干使用,上涨和改良关系公司的使用,公司详述运作程度
公司易懂的程度更远的上涨。公司同伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的职责与使用,公司条例
人使用机构根本契合《股票上市的公司使用正好者》的需求。具体使满足列举如下
1、同伙与同伙大会
公司同伙欣赏法度、行政规章和协会习惯统治的法定头衔。公司使用机构可以答应证
全部情况同伙证词,主要地中小同伙的相同的人位,保证同伙知道权、插一脚
权、投票权。同伙大会的集合缜密的如果顾虑事项集合。、公司习惯、同伙大会
《议事统治》等需求赚得对应。、集合、投票权顺序,同伙大会经参事现场证词并对其合
法度联想的法度成绩。
2、董事会与董事会
公司缜密的如果公司习惯统治的顺序选聘董事,董事会人数和任务参谋契合
法度、法规和需求。全部的董事都可以忠实、殷勤地实行工作,积极分子插一脚接管机构。
关拖裾。
董事会积极分子助长详述任务。,专业委任状构想出的任务组,公司董
外交部是任务组的一致机构。,避免日常任务使接触和国会团体,特别委任状
使饱活动职员的应变量,出示良好的任务周围的,使实现公司使用社会事业机构。
3、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会
公司缜密的如果公司习惯统治的顺序选聘监事,中西部及东部各州的县议会的人数和任务参谋的结合、
法规和需求。所大约掌管都能负责实行本身的工作。,依法、孤独一朝分娩经纪
养护、财务使更健壮与董事及别的工作的法律上的义务、合规监视,维
公司和装饰者的法定权益。集合中西部及东部各州的县议会国会、集合及投票权顺序均契合公司习惯、
中西部及东部各州的县议会统治的统治,先前的国会都是缜密的如果统治停止的。。
4、传达斗篷露与易懂的程度
公司前后具有传达斗篷露的缜密的、即时性和完好性是传达斗篷露的优先使满足。,缜密的遵从
陈述法度、法度、法规和奇纳保证监视使用委任状、上海保证互换的顾虑统治和需求,化合公司烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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现实养护,实行传达斗篷露工作,确保全部的装饰者都是仅仅的、公司显露的相同的人头衔和机遇
的传达。
5、装饰者相干使用
公司在不息改良。、上涨装饰者相干使用,经过以电话传送、电子邮箱揉面对过的收到等。
摆脱、上涨装饰者沟通的多种方法,饱尊敬和技术维护广阔装饰者的使产生兴趣,成就达到聚会、
职员与装饰者调和的良好担任外场员。。
二、董事的业绩
1、董事在董事会射中靶子插一脚
导演姓名
其射中靶子哪一点钟孤独
董事
本年内应参
加董事会
次数
亲自列席
次数
由通信工具方
典型插一脚

付托出工
次数
出勤次数
其射中靶子哪一点钟陆续两个
无向个人的简讯商议
上涨国会
徐成辉 否 8 5 4 0 3 否
郝周明 否 8 8 6 0 0 否
朱定海 否 6 5 4 0 1 否
杨健博 否 8 7 5 0 1 否
林 海 否 8 8 6 0 0 否
彭元庆 是 8 7 6 1 0 否
王万生 是 6 6 5 0 0 否
王 涛 是 1 1 1 0 0 否
马 飞 是 5 4 3 0 1 否
张 祎 否 5 5 4 0 0 否
徐宝玉 否 2 0 0 1 1 否
银 峥 否 2 1 1 0 1 否
李 宏 是 2 2 1 0 0 否
赵瑞敏 是 2 2 1 0 0 否
年内集合董事会国会次数 8
现场国会的次数 2
经过交流集合的国会次数 6
现场化合经过交流集合的国会次数 0
2、孤独董事对公司顾虑事项目前的抗议的养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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孤独导演姓名 孤独董事目前的抗议的次要使满足及使满足
王 涛 向公开让售闫峰大厦项主语的清单
市价格的交付工夫。、价
钱币数额有很大的无把握、不决定的事物性。。
3、孤独DIR相互关系任务社会事业机构的使成为与使实现、孤独董事的次要使满足与表演
公司使成为了孤独董事任务社会事业机构和安南。采用,孤独
孤独董事资历、著名的剧中人、挑出与交换、特别职责、任务养护停止。
明确的的统治,孤独董事实行工作的根本使用社会事业机构。孤独董事年报任务社会事业机构是孤独的。
董事对审计监视工作作出统治。。
公司孤独董事在说期内重大、诚信、负责实行各项相互关系工作。
三、 本公司忙于股份同伙事情、参谋、资产、机构、孤独完好的财务担任外场员
1、聚会孤独与诚信:公司具有完整孤独性,具有独
孤独开展事情使忧虑的能耐,完好大肚子所有权,包含方针决策权和赚得权。股份股
除行使同伙头衔外,公司经纪使忧虑无干涉。
2、职员的孤独性和完好性:公司具有完整孤独性、人事工钱使用系统,公司
总统、副总经理统、总报告师及别的较高的使用参谋及在去市场买东西上公开让售某物参谋。、心脏技术参谋都在公司任务。
支付工钱,非股份同伙、现实把持人和别的被把持的聚会应该做DIR。、掌管此外
别的行业,也非股份同伙、现实把持人和别的被把持的聚会被支付。
职在公司任务支付工钱,非股份同伙、现实把持人及其把持的别的聚会中兼任。
3、资产完好性与孤独性:公司与我的相干。公司的资产孤独性、完好。
不注意资产、资产被持股公司或别的公司占领的养护。
4、机构诚信与孤独:咱们的公司有团体,不注意在
股份同伙蹑足其间事业的现实。股份同伙与公司中间不注意隶属相干。
系。
5、财务孤独与诚信:公司一下子看到孤独财务使用局,有全部时间报告,按
比照聚会报告社会事业机构等需求,使成为孤独的财务报告社会事业机构,使成为详述财务国会
系统与财务使用系统,孤独财务方针决策。公司主人孤独的存款解说,依法孤独完税。
四、 公司衣服的胸襟把持社会事业机构的使成为健全养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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衣服的胸襟把持总体机构
体训练
公司衣服的胸襟把持的目的是确保电子业务的合法遵从。、资产变得安全、
财务说及相互关系传达真实完好。,上涨使用的无效性和无效性,助长聚会开展
开展战略的赚得。年首,该公司的使用群开端动手任务。、规
编制破土、一朝分娩经纪、在去市场买东西上公开让售某物把持系统,根本产生了各式各样的系统的组织。。
该公司训练在2010 持续使实现年刊根本社会事业机构,成就产生详述的管道
理系统,使衣服的胸襟把持社会事业机构的改编非常清澈的、赚得更无效。
衣服的胸襟把持社会事业机构的使成为
健全任务训练
赚得养护
公司持续改良衣服的胸襟把持周围的,使成为和上进事情工艺流程和规章节系统
章节系统,使成为无效的抑制激发机制,为了答应证衣服的胸襟把持社会事业机构
效赚得。
衣服的胸襟把持反省与监视
系的设置
董事会一下子看到审计委任状。,一致衣服的胸襟把持审计及别的相互关系商定。
公司引起的审计机关,监视公司衣服的胸襟把持社会事业机构的赚得,有规律的对
衣服的胸襟把持社会事业机构的无效性和无效性。
衣服的胸襟监视与衣服的胸襟把持
其评价任务
展养护
公司审计机关对分店的使忧虑、财务收支、经
衣服的胸襟审计对经济的效益的监视等,衣服的胸襟把持社会事业机构的使成为与赚得
反省和评价养护。
董事会衣服的胸襟把持
任务商定
持续上涨和使实现相互关系衣服的胸襟把持社会事业机构的构想出、再用形式表现任务,上进事情
工艺流程,分工明确的,职责或工作明确的。上涨衣服的胸襟把持的拖裾和宣传任务,上涨大众
各级使用参谋和新职员研究和主人公司的传达。
与财务报告顾虑
衣服的胸襟把持社会事业机构的使实现
善养护
公司比照Relv构想出了财务使用社会事业机构。,定
应收款的支付、表面上的装饰、固定资产、在建工程、无形资产及别的项主语
清单中在的成绩和潜在遗失的考察,谨慎的性道德标准与报告使用
资产减值预备的有理训练。更远的使实现财务使用体制、上涨
财务参谋事情能耐,公司团体财务参谋拖裾专门知识。,
缜密的如果报告准则的需求,使完满公司报告任务。
衣服的胸襟把持脱漏
下沉更正背面的
说完毕,在公司衣服的胸襟不注意一下子看到明显的衣服的胸襟把持设计或赚得。
缺陷。公司将持续使实现衣服的胸襟把持社会事业机构、再用形式表现任务,完美无缺的管辖漫游
务工艺流程,不息上涨公司衣服的胸襟把持。
五、 较高的使用参谋的考评及证实养护烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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经过年首,公司使成为了OPER系统。,决定每个事情系统的优先考虑的事和需求。
年纪中各事情系统的任务任务,半载和年根儿。使用年完毕,各较高的使用
人事年度日记,公司在财务担任外场员的业绩目的、
职员开展、教规多功能的表演评价。
六、 公司其射中靶子哪一点钟显露衣服的胸襟把持其评价说或说
七、 公司使成为专业年报传达斗篷露社会事业机构
自本说显露之日起,公司构想出了年度说传达斗篷露社会事业机构,传达斗篷
义务人或内情人的工作或违背工作的显露,引导公司传达斗篷露任务呈现缺点或给公
作为遗失的结出果实,比照聚会的的工作考察聚会的的职责或工作。
公司未呈现年报传达斗篷露重大的使顺利滑动。烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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第七节 同伙大会简介
一、 年度同伙大会养护
国会音长 传唤日期 胜利见报的传达斗篷露报纸 胜利见报的传达斗篷露日期
2008 年度同伙
大会
2009 年5 22个月 日 《奇纳保证报》、《上海保证报》2009 年5 23个月 日
二、 暂时同伙大会的养护
国会音长 传唤日期 胜利见报的传达斗篷露报纸 胜利见报的传达斗篷露日期
2009 年纪射中靶子原生的流的
暂时同伙大会
2009 第12年 月1 日 《奇纳保证报》、《上海保证报》2009 第12年 月2 日烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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八分音符节 董事会说
2009 年,公司按照公司条例做事、《保证法》、《股票上市的公司使用正好者》此外接管机关
的需求,从全部情况同伙的使产生兴趣动身,化合公司现实养护,使成为和使实现相互关系使用社会事业机构,逐渐体系
使成为非常使实现的公司使用机构。
一、 使用层议论与剖析
(一)、公司合奏经纪
1、房地管辖漫游使用认为如何述评
2009 这年纪是公司管辖漫游构象转移的第三年。,但鉴于房地管辖漫游的修长的、公司历史正式宣布决定并宣布的东西、
此外衣服的胸襟资产穷等要素。,但2009 年刊实际情形行业的去市场买东西周围的为2008
当年的养护受胎很大的上进。,纵然公司的实际情形生长事情还不注意承受很大的开展。。更,作为公司的结出果实
实际情形生长的取向是旧城市改革,内阁高耸的廉租房子、经
保证性住房的普及依然制约着我国的实际情形在去市场买东西上公开让售某物。。说期,公司营业进项
5, 一万元;营业合乎情理表2, 万元 ,归属于股票上市的公司同伙的净合乎情理表 万元。
工程达到:眼前的资源的集中,橡木家具湾工程的开展承受了助长。。说期,“橡
树湾工程的大机关build的现在分词根本上是O型build的现在分词。、别的补足语工程同步的停止。。更,鉴于细胞的监督
布局缘故,修长的到4个 build的现在分词布局,上涨击败顶点,修长的设计使成平面,公司早已
相互关系机关一致,眼前的训练正审察和同意。。 新大陆三期项主语在回购褶皱中停止了训练修长的。,
全部的早期布局任务均已实现,并经过了城市布局局的答应,证实任务,譬如拆迁,早已开端了。。
修长的训练区后,咱们正准备妥相互关系顺序。,项主语训练2010 年内提出。
事情与在去市场买东西上公开让售某物:2009 年刊实际情形去市场买东西需求不息放开,公司趁着机遇,工夫转变
在去市场买东西上公开让售某物代劳公司,负责认为如何商品住宅差同化去市场买东西需求,赚得有筹码性的促销谋略,助长
了在去市场买东西上公开让售某物。
2、综合考虑,成就上涨隶属药品的弥撒曲。
广东神威医药工业对大众不完整开放的公司是专有的的医药部队。,公司一向注意弥撒曲使用和本钱使用。
使用。片面、缜密的地赚得GMP 在使用根据,决定并使实现了各式各样的辩证的。、中间体、产成品弥撒曲
量详述,即时正确地实现各式各样的原填充物的运作、中药材、包装填充物、中间体、半产成品及产成品校验
上涨一朝分娩褶皱的监控,上涨部门现场使用,答应证各议事程序的有理朝反方向,根绝
合格货物进入下一体议事程序,并上涨对F的把持,产成品详述化审察顺序,根绝每件事物无资格烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 常年度说
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货物外流、公司级弥撒曲剖析,把持各性格的弥撒曲把持要点,上涨
货物概要的合格率。
3、正常解历史正式宣布成绩,脱掉公司开展的不肯跑。
(1)、安心债权债驳斥。积极分子与省高院、烟台分局协商,互惠共赢
处理债与债号的方法,明智地使用初步共识,不变债相干,
银企相干赶快使加重。处理公司和烟叶部队的债成绩,编造公司的经纪周围的
对改良。
(2)、正常解各类建造者成绩。比照市内阁对离归休参谋使用后随即抛掉的东西房屋津贴
供暖收费与煤炭供热装饰彻底摧毁的正好见解,即时到花莲交换大厦、原其次针织厂、花莲印刷所的逡巡
任务参谋做了合乎情理和背面的更新的信息。,并比照顾虑发送和资产商定发给。,不变了
建造者柔情。
(3)、积极分子使完满聚会连队转业公务员的不变任务,成就为连队任务参谋满足必要、一致、
思惟正好与别的任务,确保军转干参谋代表团不变,年纪来未发作稍微群体上访、越级上访和进
京上访事变。连队转业公务员是近几年新发作的一点钟特别群体,且养护复杂,有告老,有退
休,有站岗,有下岗,有打破饭碗,家里人养护变化,思惟柔情复杂。筹码此现实养护,公司严
格如果上司顾虑发送见解使完满军转干参谋有精神的出席者发给任务,屡次与市政府财政、民政等机关
亲属沟通。对一点点非常保险单容许漫游的成绩能容忍的解说顾虑保险单,使完满他们的思惟任务,尽
量使他们根本毫无疑问的,年刊未发作一齐上访事变。
(4)、与税务机构使成为良好的税企相干。鉴于公司先前年度经纪丢失,对各式各样的未履行
的征税均有力交纳。自2006 年开端,公司资产及债重组任务承受了市内阁的认可,国
税局和地税局也对公司表现证实,咱们借此机遇积极分子与税务机关停止沟通,经屡次协商,
处理了税务担任外场员的正式宣布成绩。
4、详述运作,使完满股票上市的公司使用任务。
上涨聚会衣服的胸襟把持是2009 年政府宝库、证监会等五部委着力推进的一任务,该套制
度系统走向鼓舞公司的详述运作程度、上涨公司经纪功效使跌价衣服的胸襟风险。年度大众剧中人
机关顾虑机关与根本详述相化合。,走近的年纪依然必要
必要更远的补足的和使实现。年度大众剧中人司还折叠了《董事会审计委任状年度审计任务旗》、
孤独董事年度说的任务社会事业机构,为年度说的高弥撒曲显露出示养护。董事会各专门委任状
也积极分子插一脚顾虑重大的成绩的议论和决定,更远的上涨了公司的详述巧妙地控制认识和详述
平。烟台庄园城市部队股份对大众不完整开放的公司 2009 年�

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